Cùng bị cáo Nguyễn Long Sơn (SN 1977) và Trần Chí Tuệ (SN 1999) ở quận Long Biên, Hà Nội về tội Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.
Theo cáo trạng, khoảng 8h10 phút sáng 27/3/2020, Trần Chí Tuệ đến nhà chị Nguyễn Thị Như Tâm, SN 1998, ở quận Long Biên, Hà Nội thuê chị Tâm chuyển số tiền 1,5 triệu đồng, gồm 3 tờ mệnh giá 500.00 đồng vào tài khoản ngân hàng. Sau khi Tuệ đi khỏi, chị Tâm phát hiện có 1 tờ mệnh giá 500.000 đồng là tiền giả nên giữ lại và không chuyển khoản.
Thấy tài khoản không có tiền, Tuệ đến nhà chị Tâm hỏi. Người nhà chị Tâm dẫn Tuệ đến cửa hàng của chị Tâm đồng thời trình báo công an.
Tại đây, Tuệ thừa nhận có 1 tờ tiền giả. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuệ, công an thu giữ 36 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 2 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng. Tuệ khai số tiền trên là của Nguyễn Long Sơn. Theo giám định những tờ tiền trên là tiền giả.
Kết quả điều tra làm rõ, khoảng giữa tháng 12/2020, Sơn đến nhà Nguyễn Thị Hoa thì thấy Nguyễn Thế Hoàng và vợ chồng Nguyễn Ngọc Cường, Trần Mỹ Ngọc đang làm tiền giả.
Phương thức làm tiền giả như sau: Các đối tượng tải file hình ảnh tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 50.000 đồng trên mạng internet rồi dùng ứng dụng Microsoft word căn chỉnh in màu. Sau đó, lấy dao dọc giấy để cắt rời các tờ tiền. Các đối tượng dùng dao y tế nhỏ khoét cửa sổ các tờ tiền rồi đánh dấu, cắt nilong (loại dùng để ép plastic) khớp với hình cửa sổ tờ tiền rồi dùng bàn là để là phần nilong. Cuối cùng, nếu tờ tiền đẹp thì được giữ lại , tờ hỏng thì đem tiêu hủy.
Sơn giúp Cường, Hoàng cắt rời các tờ tiền. Cơ quan điều tra xác định, khi Hoa bảo Sơn mang tờ tiền bị lỗi đi tiêu hủy thì Sơn đều chọn và giữ lại 37 tờ tiền, cất giấu tại phòng trọ. Ngoài ra Hoa cũng cho Sơn 4 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.
Sau khi biết Tuệ bị bắt Sơn đã báo với Hoa. Cả hai đập vỡ máy tính xách tay đem vứt bỏ đồng thời đốt toàn bộ số tiền đã làm giả.
Đến ngày 12/11/2020, Hoàng đến công an đầu thú.
Các bị cáo Hoàng, Hoa và Sơn đã thực nghiệm điều tra và làm ra được 8 tờ tiền hoàn chỉnh.
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 19/2/2020 đến ngày 27/3/2020, Sơn và Tuệ đã lưu hành tiền giả trên địa bàn quận Long Biên 3 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng nên chịu trách nhiệm về hành vi Làm giả, tàng trữ, lưu hành tiền giả
Hoàng và Hoa phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi làm tiền giả số lượng 41 tờ có giá trị 19,6 triệu đồng, gồm 39 tờ mệnh giá 500.000 đồng và 2 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng.
Hiện nay do vợ chồng Cường, Ngọc không có mặt tại địa phương nên công an tách rút tài liệu để xử lý sau.
Sau khi xét xử, tòa án xử phạt Hoàng mức án 8 năm tù, Hoa 6 năm tù, Sơn 5 năm tù và Tuệ 3 năm tù.
