Bị can Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức bị dẫn giải tới tòa.
Sáng 2/11, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan.
Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, do Thẩm phán Nguyễn Văn Chương làm Chủ tọa phiên tòa. Phiên xét xử dự kiến diễn ra trong 4 ngày.
Trong số này, bị cáo Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị truy tố về hai tội danh, gồm “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Các bị cáo cùng bị truy tố các tội danh trên còn có một số cá nhân tại Tập đoàn Thiên Minh Đức gồm: Lê Thanh An và Mai Anh Tuyên, Phó tổng giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng kinh doanh.
Hai bị cáo Hà Ngọc Vinh, nhân viên kế toán PVoil Vũng Áng và Nguyễn Thị Thanh Hải, nhân viên kế toán Tập đoàn Thiên Minh Đức bị truy tố tội “Tham ô tài sản”.
Các bị cáo khác bị truy tố về một trong các tội “Tham ô tài sản”, "Trốn thuế”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước”.
 |
Phiên tòa sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội. |
Thủ đoạn bán hàng giá thấp, tham ô hơn 79 tỷ đồng
Theo cáo trạng, Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng đến bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi và vận tải biển thông qua hệ thống công ty con, chi nhánh.
Doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu sở hữu, bà Chu Thị Thành nắm giữ 77,15% vốn, con trai bà Thành là Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77%.
Với tư cách thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Tập đoàn Thiên Minh Đức có trách nhiệm trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG). Đây là quỹ được hạch toán riêng thông qua tài khoản mở tại ngân hàng, nhằm phục vụ mục tiêu ổn định thị trường và giá xăng dầu.
Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xăng dầu, bà Chu Thị Thành đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với giá thấp hơn hàng có hóa đơn để thu hút khách hàng.
Bà Thành còn yêu cầu nhân viên liên hệ với các đầu mối quen biết từ trước để thỏa thuận mua bán, nhằm thu tiền ngay, sử dụng vào việc đầu tư các dự án của công ty, đồng thời tránh phải trích lập Quỹ BOG.
Thời điểm này, mức trích lập Quỹ BOG dao động từ 500 đến 1.600 đồng/lít, trong khi mức chi sử dụng quỹ rất thấp hoặc không được chi.
Thực hiện chỉ đạo của bà Thành, các cấp dưới tại chi nhánh Hải Phòng tìm kiếm khách hàng mua xăng dầu không lấy hóa đơn. Hàng hóa được xuất bán tại kho Hoàng Huy (Hải Phòng) và kho Nghi Thiết (Nghệ An).
Khách hàng được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân. Sau đó, số tiền này được rút ra, giao cho thủ quỹ để nhập vào quỹ công ty.
Cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn 2020-2022, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã bán 78 triệu lít xăng dầu, trị giá 1.056 tỷ đồng, cho 25 công ty và 28 triệu lít xăng dầu, trị giá 310 tỷ đồng, cho khách hàng vãng lai nhưng không xuất hóa đơn GTGT, không trích lập Quỹ BOG.
Tổng số tiền bị xác định tham ô trong hoạt động này là 79 tỷ đồng.
 |
Có 23 bị cáo bị đưa ra xét xử sơ thẩm, trong đó có 2 bị cáo xin xét xử vắng mặt. |
Xuất khống hóa đơn hơn 1.300 tỷ đồng để hợp thức hóa hàng tồn
Không chỉ bán xăng dầu không xuất hóa đơn, theo cáo trạng, bà Chu Thị Thành còn chỉ đạo cấp dưới xuất bán khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một công ty. Khối lượng xăng dầu ghi trên các hóa đơn lên tới 97 triệu lít, tổng trị giá 1.343 tỷ đồng.
Cáo trạng cũng nêu, do hoạt động bán xăng dầu không xuất hóa đơn diễn ra trong thời gian dài, sổ sách kế toán của Tập đoàn Thiên Minh Đức phát sinh lượng hàng tồn kho lớn trên giấy tờ.
Để cân đối số liệu kế toán, đồng thời phục vụ việc báo cáo thuế và báo cáo tình hình trích lập Quỹ BOG với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, bà Chu Thị Thành tiếp tục chỉ đạo nhân viên tìm kiếm các doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa lượng hàng tồn này.
Theo đó, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn GTGT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng.
Từ hành vi mua bán hóa đơn nói trên, doanh nghiệp thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.
