Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2022-2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ.
Bốn bị can vừa bị khởi tố gồm Phạm Thị Hồng Duyên (sinh năm 1994), Trưởng phòng Kinh doanh SJC; Trần Công (sinh năm 1975); Trần Hữu Thanh Quân (sinh năm 1994) và Hoàng Trung Bắc (sinh năm 1992), đều trú tại TP. Hồ Chí Minh.
 |
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố bị can. (Nguồn: CACC) |
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng giám đốc Công ty SJC đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc), vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.
Tài liệu điều tra bước đầu xác định, Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được đưa về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC, còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc trực tiếp giao kim cương nhập lậu cho doanh nghiệp.
Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, theo cơ quan điều tra, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.
Sau khi được cập nhật trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC - đơn vị kiểm định của SJC - để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Theo cơ quan điều tra, nhằm tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định để tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng nhập lậu.
Trong quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Lời khai của các đối tượng cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, trong giai đoạn 2022-2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng và đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.
Được biết, Lê Thúy Hằng hiện đã bị Tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, truy bắt các đối tượng bỏ trốn, thu hồi hàng hóa vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.
