Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Ly (SN 1988, ở quận Ba Đình), Nguyễn Ngọc Huyền (SN 1996, ở quận Ba Đình) và Nguyễn Trung Dũng (SN 1990, ở quận Hai Bà Trưng) sử dụng xe mô tô nhãn hiệu SH, làm giả biển kiểm soát, đăng ký xe có số máy khung và số máy trùng nhau.
Lợi dụng các công ty được phép kinh doanh mua, bán cầm cố tài sản, cho thuê xe, nhóm này mang xe đến các công ty thỏa thuận bán xe. Sau khi cầm tiền, để lấy lại xe, các đối tượng đặt lại đăng ký xe mô tô giả và ký hợp đồng thuê lại chính chiếc xe đó.
Khoảng trung tuần tháng 4/2014, Dũng mang xe máy nhãn hiệu SH và đăng ký xe mô tô giả đến Công ty TNHH thương mại và dịch vụ V3 Long Hải. Hai bên thỏa thuận, Dũng ký giấy bán xe với giá 50 triệu đồng và công ty cho Dũng thuê lại xe đó trong thời hạn 1 tháng với điều kiện đặt lại giấy tờ gốc.
Hai tháng sau, Dũng ký hợp đồng thuê xe mới, gia hạn thời gian và mượn lại bản gốc CMND. Tuy nhiên, sau khi cầm xe, cầm tiền, Dũng tìm cách cắt đứt liên lạc. Chiếc xe máy này được chính Ly và Huyền làm giả số máy, số khung đem bán cho Công ty TNHH Vượng Tài Phát với giá 40 triệu đồng. Cùng cách thức cũ, cả hai thuê tiếp tục thuê lại chiếc xe này nhằm lừa đảo.
Cùng thủ đoạn trên, tháng 5/2015, Nguyễn Thị Thanh Ly mang xe máy khác nhãn hiệu SH đến bán và thuê lại xe để chiếm đoạt tiền của Công ty Long Hải.
Ngoài ra, cả nhóm còn thuê xe tự lái rồi làm giả giấy tờ như giấy chứng nhận kiểm định, đăng ký xe ô tô, CMND, giấy phép lái xe để cầm cố lấy tiền.
Do không có hộ khẩu tại Hà Nội, tháng 6/2014, anh Nguyễn Văn Hùng nhờ Ly ký hợp đồng thuê xe ô tô tự lái nhãn hiệu Nissan Teand của Công ty TNHH Ngô Minh, với giá 2 triệu đồng/ngày. Hết thời hạn, Hùng giao lại xe để Ly thanh toán hợp đồng. Khi nhận xe, Ly phát hiện trong xe có bộ giấy tờ xe. Biết giấy tờ giả nhưng Ly rủ Huyền cầm cố xe lấy tiền chi tiêu.
Trong thời gian từ tháng 3/2014 đến tháng 9/2014, nhóm này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 8 bị hại, số tiền gần 2,3 tỷ đồng. Cả ba bị cáo bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Mới đây, TAND TP Hà Nội xử phạt Ly mức án 17 năm 6 tháng tù; Dũng 15 năm 6 tháng tù và Huyền 9 năm tù.
