Bị cáo Nguyễn Nha Trang tại phiên xét xử ngày 12/6
Theo tài liệu điều tra, bị cáo Nguyễn Nha Trang (SN 1982, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) đã gây ra 7 vụ lừa đảo với số tiền hơn 21 tỷ đồng thông qua việc mua bán nhà đất, ô tô, môi giới thuê mướn ki ốt… Ngoài ra, Trang còn bị buộc tội cùng với Lê Hồng Chương (SN 1979, trú ở xóm 8, xã Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội) lừa đảo số tiền lớn của một chủ thầu xây dựng.
Theo tài liệu điều tra, tháng 6/2007, Nguyễn Quang Minh (chồng Trang) được UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại tổ 2, phường Định Công, diện tích 284 m2. Tuy nhiên, trong tấm sổ đỏ trên cũng ghi rõ: “Thửa đất tại khu quy hoạch phải thu hồi”.
Hai năm sau, UBND quận Hoàng Mai đã ra quyết định thu hồi sổ đỏ nói trên và đã được UBND phường Định Công ban hành thông báo rộng rãi, công khai. Tháng 4/2009, mặc dù đã bị thu hồi, song Trang đã nhờ Lê Tiến Dũng (Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) bán hộ thửa đất trên. Chị Nguyễn Thúy Hằng (SN 1975, ở quận Tây Hồ) đã đồng ý mua, với giá 3,3 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khi làm thủ tục mua bán ở một văn phòng công chứng tại quận Hoàn Kiếm, công chứng viên nhận thấy sổ đỏ trên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, nên không thể làm hợp đồng chuyển nhượng. Để “lách luật”, hai bên thống nhất sẽ làm hợp đồng ủy quyền với nội dung: “chị Hằng được toàn quyền quản lý, đóng thuế, nợ tiền sử dụng đất với Nhà nước. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chị Hằng được phép sử dụng, cho thuê, chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất nói trên…”.
Tin tưởng vào giấy ủy quyền, chị Hằng thanh toán 3,3 tỷ đồng nhưng khi đến UBND phường Định Công để đóng thuế đất, chị Hằng mới ngã ngửa khi được thông báo sổ đỏ trên đã bị thu hồi. Kết quả giám định của cơ quan điều tra cho thấy, sổ đỏ đã bị tẩy xóa phần thông tin bị thu hồi.
Sau đó, chị Hằng gặp Trang đề nghị hủy bỏ giao dịch và “xin” lại tiền. Dù đã lập giấy cam kết hoàn trả lại tiền, nhưng sau đó Trang không thực hiện lời hứa. Quá trình điều tra, Trang khai, trên thực tế, mảnh đất bán cho chị Hằng là tài sản riêng của đối tượng, anh Quang chỉ là người đứng tên giúp và ký tên trong giao dịch.
Trong quá trình Trang bị khởi tố điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Hằng, hàng loạt bị hại khác cũng có đơn tố cáo Trang.
Một trong các bị hại là chị Hoàng Thị Hằng Nga, bán quần áo ở chợ Kim Liên. Năm 2008, biết chị Nga có nhu cầu mua đất xây nhà ở, Trang lập tức “rỉ tai” là có mảnh đất 100 m2, thuộc dự án nhà phân lô tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai. Sau khi đến xem, chị Nga thấy vị trí đắc địa nên đồng ý mua ngay. Sau đó, chị Nga đã giao cho Trang 82 triệu đồng đặt cọc và làm thủ tục mua bán. Tiếp đến, Trang yêu cầu bà chủ sạp quần áo đưa thêm 800 triệu đồng nữa để sang tên đất gấp. Ngoài ra, Trang còn hứa hẹn sẽ giúp chị Nga thuê được 2 ki-ốt bán hàng ở chợ Hàng Da, quận Hoàn Kiếm. Chị Nga giao tiếp cho Trang 300 triệu đồng.
Tháng 12/2008, Trang lừa chị Nga lấy thêm 200 triệu để mua chiếc ô tô. Tuy nhiên, không chỉ có chiếc ô tô mà nhà đất, ki-ốt đều không thấy đâu.
Không chỉ vậy, năm 2009, Trang hứa giúp chuyển nhượng Dự án xây dựng văn phòng tại phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội của anh Đỗ Huy Hoàng, để chiếm đoạt 5,7 tỷ đồng.
Năm 2009, Trang và Lê Hồng Chương sử dụng bộ hồ sơ giả Vốn đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị Cảng Vũng Đục, Cẩm Phả, Quảng Ninh, hứa giúp ông Lê Hữu Thung nhận thi công dự án để chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng và 10.000 USD.
Cũng trong thời gian này, Trang hứa làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bán đất ở phường Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội) để chiếm đoạt 1,82 tỷ đồng và 30.000 USD. Tháng 3/2008, Trang hứa bán đất ở 86 Trần Điền (Hoàng Mai, Hà Nội) chiếm đoạt 450 triệu đồng của anh Lý Văn Minh…
Tại phiên tòa lần này, phần thẩm vấn không còn đi sâu vào từng hành vi của bị cáo bởi điều này đã được làm rõ ở các phiên tòa trước đó. HĐXX tập trung vào nhận thức của bị cáo và nhấn mạnh bị cáo nhận tiền của nhiều người để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bán đất… nhưng không chuyển đổi được, không có đất để bán thì phải trả lại tiền. Không trả lại tiền thì đó là chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, bị cáo vẫn khăng khăng cho rằng, có thể thực hiện thủ tục chuyển đổi được.
Sau hai ngày nghị án, chiều ngày 12/6, HĐXX đã tuyên phạt mức án chung thân cho bị cáo Nguyễn Nha Trang, mức án 8 năm tù giam cho bị cáo Chương.
