Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” tại Công ty TNHH Siêu Thành, chủ đầu tư dự án Kingsway Tower (quận Bình Tân, TP.HCM).
Trước đó, nhiều khách hàng đã tố cáo bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng mua bán căn hộ nhưng không thực hiện hợp đồng đúng tiến độ. Ngoài ra, bà Võ Thị Phượng và Trần Thị Thùy Trang, Phó giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành còn có hành vi ký bán căn hộ trùng cho nhiều khách hàng.
Không những vậy, chủ đầu tư đã “biến mất” khi dự án xây dựng gần xong phần thô. Theo Chi cục Thuế quận 2 (TP.HCM), căn cứ Biên bản xác minh người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký ngày 21/12/2020 thì Công ty TNHH Siêu Thành, chủ đầu tư dự án Kingsway Tower, đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký thuế từ ngày 21/12/2020 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định.
Tình hình nợ ngân sách nhà nước tính đến ngày 19/10/2020 của pháp nhân này là 3.541.699 đồng, trong đó phạt vi phạm hành chính là 3.499.000 đồng và tiền chậm nộp là 41.700 đồng.
Trong dự án này, ABBank Chi nhánh TP.HCM đã cho Công ty Siêu Thành vay để nhận chuyển nhượng, nộp thuế chuyển mục đích quyền sử dụng đất của dự án Chung cư Nam An (Kingsway) và cấp hạn mức bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai.
ABBank và Công ty Siêu Thành đã ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm. Công ty Siêu Thành đã cam kết tuân thủ, thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ đầu tư trong dự án nhà ở, cũng như các nghĩa vụ của bên được cấp tín dụng tại ABBank.
Lãnh đạo ABBank cho biết, có gửi cho Công ty Siêu Thành văn bản đồng ý về mặt chủ trương sẽ cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với nhà ở thuộc dự án Chung cư Nam An nếu Công ty này đáp ứng các điều kiện về cấp bảo lãnh theo quy định của pháp luật và ABBank.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hồ sơ để được ABBank cấp bảo lãnh, Siêu Thành chưa đáp ứng các điều kiện cũng như không thực hiện được cam kết với ABBank, do đó, không đủ cơ sở để Ngân hàng phát hành bảo lãnh cho từng người mua nhà.
Dự án Chung cư Nam An đã được Sở Xây dựng TP.HCM chấp thuận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (theo Văn bản số 3553/SXD-PTN&TTBĐS ngày 28/3/2018).
Hiện tại, chủ đầu tư chưa bàn giao nhà ở cho người mua nhà theo thỏa thuận thì bị tạm dừng thi công, những cá nhân có thẩm quyền của Công ty Siêu Thành có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm, ABBank đã nhiều lần mời đại điện theo pháp luật và các đại diện khác của Công ty Siêu Thành để làm việc nhưng chưa liên lạc được. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM đã khởi tố vụ án hình sự và đang tiến hành điều tra xử lý.
ABBank cũng đang phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và ABBank. Ngân hàng cũng mong muốn và đề nghị người dân mua dự án Chung cư Nam An (Kingsway) nếu có thông tin có thể cung cấp cho Cơ quan Công an để bổ sung cho quá trình điều tra.
Đối với sự việc liên quan đến Công ty Siêu Thành và dự án chung cư Nam An (Kingsway), theo đại diện ABBank, Ngân hàng đang là đơn vị chịu thiệt hại rất lớn do sự vi phạm của Công ty Siêu Thành.
ABBank đã đến gặp, tìm hiểu, rà soát từng hồ sơ khách hàng để đánh giá, từ đó, đề xuất giải pháp cơ cấu nợ và giảm lãi với mức giảm tùy theo từng trường hợp điều kiện thu nhập của khách hàng tại thời điểm hiện tại.
