Sáng 10/5, cơ quan CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an Thừa Thiên - Huế đã đồng loạt tiến hành công bố quyết định lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Phan Thị Tuyết 50 tuổi, trú tại thôn Lại Thế, Phú Thượng, Phú Vang, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh chợ Mai; Nguyễn Thị Nhung, 45 tuổi, thường trú tại 10/73 Hàn Mặc Tử, phường Vĩ Dạ, TP Huế, nguyên Tổ trưởng tín dụng; Đinh Thị Đào, 41 tuổi, trú tại Nam Thượng, Phú Thượng, Phú Vang, nguyên thủ quỹ và Nguyễn Thị Nguyệt, 23 tuổi, trú tại 312/3 Nguyễn Sinh Cung, phường Vĩ Dạ, TP Huế về tội cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo tài liệu ban đầu của cơ quan điều tra, từ tháng 12/2005 đến tháng 1/2007, Phan Thị Tuyết đã chỉ đạo cấp dưới và trực tiếp ký duyệt cho vay vốn dưới hình thức vay cầm cố sổ tiết kiệm có giá và các chứng từ khác sai nguyên tắc gây thiệt hại nghiêm trọng với số tiền trên 5 tỷ đồng.
Ttrong đó Nguyễn Thị Nhung với vai trò Tổ trưởng Tổ tín dụng đã cố ý ký duyệt báo cáo thẩm định hồ sơ tín dụng sai nguyên tắc và Đinh Thị Đào đã chi tiền của Chi nhánh Ngân hàng trái quy định; Nguyễn Thị Nguyệt đã tích cực giúp cán bộ kế toán Chi nhánh Ngân hàng rút tiền Nhà nước bằng sổ tiết kiệm giả nhiều lần với số tiền lớn. Khám xét nơi ở của 4 đối tượng trên, lực lượng Công an đã thu được nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.
Trước đó, cũng liên quan đến vụ án này, ngày 12/2/2007, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh chợ Mai và bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Chi nhánh và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng Trần Thị Quỳnh Phương - Kế toán ngân hàng do đang mang thai.
Hiện nội vụ đang được cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên - Huế tiếp tục đấu tranh khai thác để làm rõ thêm hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án.
