Vừa qua, TAND TP. Hà Nội vừa đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức đối với bị cáo Phạm Thị Mai Khanh (SN 1964), hộ khẩu thường trú tại tổ 14, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.
Theo cáo trạng, Phạm Thị Mai Khanh đã dùng thủ đoạn đi thuê xe ô tô tự lái, sau đó làm đăng ký xe giả mang tên mình để bán hoặc thế chấp xe ô tô, để lấy tiền.
Cụ thể, Ngày 10/9/2012, Khanh đến gặp anh Hoàng Văn Hà, trú tại số 30, ngõ 351/10/5 đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hà Nội ký hợp đồng thuê xe ô tô tự lái, nhãn hiệu TOYOTA INNOVA màu ghi bạc, BKS 30L-5151 mang tên Trịnh Công Sự, thời hạn thuê là 1 tháng từ 10/9 – 10/10/2012, giá thuê xe 20 triệu đồng, tiền đặt cọc là 20 triệu đồng, tiền thanh toán trước là 4 triệu đồng. Hợp đồng có ghi rõ, bên thuê xe không được cầm cố, thế chấp, mua bán, trao đổi, giao xe cho người khác. Anh Hà đã giao xe cho Khanh và các giấy tờ sao y bản chính gồm: đăng ký xe, sổ chứng nhận kiểm định xe ô tô và 1 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô. Đến hạn trả xe, Khanh không trả mà đề nghị anh Hà tiếp tục cho thuê xe ô tô, Khanh sẽ trả tiền thuê xe và ký lại hợp đồng thuê xe sau, anh Hà đã đồng ý. Khanh đã trả cho anh Hà số tiền thuê xe 4 tháng tổng cộng là 77 triệu đồng.
Cuối tháng 11/2012, Khanh có nhờ Ngô Anh Tuấn làm đăng ký xe ô tô giả mang tên mình với giá 800.000 đồng, sau đó Khanh đến gặp anh Nguyễn Trọng Nghĩa, trú tại 38 ngách 54/80 thôn Đình Thôn, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội đặt xe ô tô này để vay 400 triệu đồng từ ngày 27/12/2012 đến 27/2/2013. Anh Nghĩa kiểm tra xe ô tô và giấy tờ phù hợp, không nghi ngờ gì nên đã đồng ý nhận cầm đồ đặt chiếc xe ô tô cùng giấy đăng ký xe ô tô số 033084 mang tên Phạm Thị Mai Khanh, các giấy tờ photocopy gồm: chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu có tên Phạm Thị Mai Khanh và cho Khanh vay 400 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận là 4%/tháng. Khanh có viết tay giấy vay tiền cho anh Nghĩa và trả cho anh Nghĩa luôn lãi tháng đầu là 16 triệu đồng, tháng thứ 2 trả được 8,3 triệu đồng.
Ngày 20/2/2013, Anh Hà phát hiện chiếc xe ô tô của mình đã bị Khanh đặt cho anh Nghĩa nên làm đơn trình báo công an phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Ngày 26/2/2013, anh Nghĩa đã tự nguyện giao nộp chiếc xe ô tô trên cùng các giấy tờ mà Khanh đã đặt cọc cho cơ quan công an điều tra.
Cơ quan điều tra công an quận Hoàng Mai đã trưng cầu giám định đối với đăng ký xe ô tô mang tên Khanh và bản hợp đồng thuê xe tự lái của anh Hà. Kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an TP. Hà Nội kết luận: Đăng ký xe ô tô số 033084, BKS 30L-5151 chủ xe mang tên Phạm Thị Mai Khanh là đăng ký xe giả, được tạo ra bằng phương pháp in phun màu. Chữ ký và chữ viết trong hợp đồng thuê xe ô tô là chữ viết, chữ ký của Phạm Thị Mai Khanh.
Ngày 4/4/2013, cơ quan công an quận Hoàng Mai đã trao trả chiếc xe ô tô trên cho anh Hoàng Văn Hà.
Sau khi nhận xe, anh Hà yêu cầu Khanh trả tiền thuê xe còn thiếu là 23 triệu đồng, 6 triệu tiền sơn sửa xe, tổng cộng là 29 triệu đồng.
Anh Nghĩa yêu cầu Khanh trả tiền vay gốc là 400 triệu đồng, 7,7 triệu đồng tiền lãi, tổng cộng là 407,7 triệu đồng.
Cũng trong thời gian đó, bằng thủ đoạn trên, Khanh tiếp tục đi thuê xe ô tô tự lái của chị Trịnh Kim Ngân, ở số 9 Bạch Mai, Hà Nội nhãn hiệu TOYOTA FURTUNER màu đen, BKS 30S-6014. Sau đó, Khanh mang thế chấp cho anh Trần Chí Sơn, ở cửa hàng cầm đồ số 4 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội để vay của anh Sơn 500 triệu đồng.
Đến ngày 29/1/2013, Khanh đem xe ô tô thuê của chị Ngân (đã thế chấp cho anh Sơn) thế chấp cho anh Trần Trung Trực ở số 17 ngách 47/41 phố Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội để vay của anh Trực 580 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền của anh Trực, Khanh đã trả cho anh Sơn số tiền là 539 triệu đồng cả gốc và lãi.
Tổng trị giá 2 chiếu xe ô tô Khanh chiếm đoạt được có giá trị hơn 1,1 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, Khanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nhưng khi HĐXX hỏi bị cáo có cách nào để khắc phục những thiệt hại đã gây ra cho các bị hại không, thì bị cáo cho biết mình hoàn toàn không còn khả năng trả nợ. Toàn bộ số tiền lừa đảo được bị cáo đã dùng để trả nợ hết.
HĐXX cho rằng, đối với anh Nghĩa và anh Trực, đã có giấy phép kinh doanh cầm đồ và đủ điều kiện về an ninh trật tự, nên việc các anh cầm đồ xe ô tô của Khanh (nhưng không phát hiện ra đăng ký giả) là hoàn toàn hợp pháp.
Đối với các bị hại, sau khi nghe phần khai nhận của bị cáo tại Tòa, anh Hà và chị Ngân (đều đã nhận lại được xe ô tô của mình), không yêu cầu bị cáo phải trả cho mình số tiền thuê xe còn thiếu và số tiền sửa xe.
Đối với anh Nghĩa và anh Trực, cũng không yêu cầu bị cáo trả số tiền lãi, nhưng yêu cầu bị cáo phải trả cho các anh số tiền gốc đã vay. Cụ thể, số tiền vay của anh Nghĩa là 400 triệu đồng và của anh Trực là 580 triệu đồng.
Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo Phạm Thị Mai Khanh với 2 tội danh, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 14 - 15 năm tù giam, tội làm giả giấy tờ con dấu của tổ chức 2 - 3 năm tù giam. Tổng cộng là 16 - 18 năm tù giam.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên bị cáo Phạm Thị Mai Khanh chịu mức án tù tổng cộng là 15 năm cho 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu, con dấu của tổ chức.
