Cựu Chủ tịch Louis Holdings: "Bị cáo không biết gì về chứng khoán, hô hào mua BII và TGG chỉ vì sĩ diện với nhà đầu tư"

Không biết mình phạm tội cho đến khi cơ quan điều tra mời làm việc

Chiều 8/5, phiên toà sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holding Đỗ Thành Nhân và 7 đồng phạm vì tội "Thao túng thị trường chứng khoán" bước vào phần xét hỏi.

Tại toà, bị cáo Đỗ Thành Nhân thừa nhận có quan hệ quen biết với cựu Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam nên đã bàn bạc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Trí Việt bằng nguồn tiền 50% tự có, 50% do Trí Việt cho vay (được đảm bảo bằng chính cổ phiếu).

Bị cáo Nhân cũng xác nhận, đã chỉ đạo nhân viên và một số người thân mở 17 tài khoản chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Trí Việt. Khi được Thẩm phán phiên toà hỏi vì sao phải mở nhiều tài khoản như vậy, bị cáo đáp rằng, do mỗi tài khoản chỉ có một hạn mức vay tiền, muốn vay nhiều thì phải mở nhiều.

Khi được hỏi các giao dịch mua bán chuyển nhượng cổ phiếu BII và TGG do ai làm, bị cáo Nhân đáp rằng do "bị cáo và anh Nam làm".

Nhưng khi Thẩm phán hỏi: "Ai là người quyết định mức giá, thời điểm mua bán và đặt lệnh mua bán cổ phiếu?" thì cựu Chủ tịch Louis quả quyết là bản thân chỉ "xoay" tiền theo thông báo của Đỗ Đức Nam, còn Nam là người quyết định các việc còn lại.

"Mỗi khi anh Nam thông báo hôm nay sẽ mua được bao nhiêu cổ phiếu, cần chuẩn bị bao nhiêu tiền để mua thì bị cáo làm theo lời anh Nam. Sau đó, anh Nam chỉ đạo nhân viên và những ai đặt lệnh thì bị cáo không biết ", bị cáo Nhân khẳng định.

Toàn cảnh phiên toà sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holding Đỗ Thành Nhân và 7 đồng phạm vì tội "Thao túng thị trường chứng khoán" chiều 8/5 (Ảnh: H.Yến)

Đáng lưu ý, cựu Chủ tịch Louis Holdings phủ nhận cáo buộc của Viện Kiểm sát về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Theo lời khai, quá trình mua bán cổ phiếu ngoài thị trường từ ngày 4/1/2021 chỉ để nắm quyền sở hữu tại Công ty Louis Capital - mã TGG (tiền thân là Công ty cổ phần Xây dựng Trường Giang) và Công ty Louis Land - mã BII (tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư).

Đến tháng 7/2021, sau khi đã nắm quyền chi phối hai công ty trên nhóm thì Louis Holdings đã không còn mua bán hai mã cổ phiếu trên ngoài thị trường, từ tháng 7 đến tháng 10/2021 chỉ còn tiến hành giao dịch thoả thuận.

Bị cáo Nhân nói rằng, trước đó không biết hành vi của mình là phạm tội, cho đến khi bị cơ quan điều tra mời làm việc. Cáo trạng thể hiện bị cáo thu lợi bất chính hơn 154 tỷ đồng, bị cáo Nhân nói rằng mình không trực tiếp hưởng lợi mà chỉ lấy tiền phục vụ hoạt động của Công ty.

Toà hỏi: "Nếu không có mục đích thao túng cổ phiếu thì bị cáo lập nhóm Louis Family hơn 10.000 thành viên rồi khẳng định BII và TGG sẽ tăng giá nhiều lần để làm gì?". Trả lời, bị cáo Nhân cho rằng, mình không trực tiếp hô hào trong nhóm mà chỉ vài lần đăng Facebook cá nhân với mục đích chính là "sĩ diện với nhà đầu tư".

"Bị cáo chỉ muốn nắm giữ sở hữu công ty. Bị cáo lần đầu tham gia thị trường chứng khoán, không biết gì về chứng khoán nên không ý thức được sai phạm, hoàn toàn làm theo tư vấn và sử dụng tiền của bên khác. Mong Hội đồng xét xử xem xét lại vai trò chủ mưu của bị cáo, bị cáo không phải người chủ mưu", bị cáo Nhân đề nghị.

Nói về vai trò của những nhân viên giúp sức, bị cáo Đỗ Thành Nhân nói rằng họ có vai trò hoàn thiện chứng từ nhưng chỉ thừa hành cấp trên, chỉ biết mua cổ phiếu để tăng sở hữu và cũng không được hưởng lợi gì.

Màn đối chất mâu thuẫn của cựu Chủ tịch Louis Holdings và cựu CEO Chứng khoán Trí Việt

Sau phần xét hỏi đối với cựu Chủ tịch Louis Holdings, Hội đồng xét xử chuyển sang xét hỏi đối với bị cáo Đỗ Đức Nam, cựu Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt.

Đối với phần trả lời của bị cáo Nhân, bị cáo Nam đề nghị được bổ sung một số chi tiết. Đáng lưu ý, bị cáo Nam phủ định vai trò chính trong các giao dịch cổ phiếu BII và TGG.

"Bị cáo có tư vấn cho anh Nhân để ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Bị cáo tư vấn là các mã này không được các công ty chứng khoán cho vay nên phải ký qua Trí Việt. Sau đó căn cứ nhu cầu của anh Nhân, bị cáo cho mở tài khoản chứng khoán và cho vay tiền theo hạn mức quy định", bị cáo Nam nói.

Bị cáo Đỗ Đức Nam, cựu Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt trả lời xét hỏi tại phiên toà chiều 8/5 (Ảnh: H.Yến)

Toà hỏi: "Ai là người sử dụng những tài khoản chứng khoán này?", bị cáo đáp: "Khách hàng".

Toà chất vấn: "Các giao dịch mua bán TGG và BII do ai đặt lệnh?", bị cáo Nam nói: "Về nguyên tắc, công ty chứng khoán mở tài khoản sau đó giao lại mật khẩu tự động cho khách hàng. Khi khách hàng có nhu cầu đặt lệnh thì có hai hình thức: giao dịch khớp lệnh do khách hàng tự thực hiện qua app; giao dịch thoả thuận thực hiện qua công ty chứng khoán, nhưng anh Nhân quyết định đặt lệnh như thế nào thì Công ty Trí Việt đặt như vậy".

"Ai mở tài khoản thì người đó sở hữu", cựu CEO Trí Việt nói thêm.

Do phần khai của 2 bị cáo mâu thuẫn với nhau nên Thẩm phán yêu cầu bị cáo Nhân tiếp tục đối chất.

Tuy nhiên, bị cáo Nhân vẫn khẳng định: "Khi mở tài khoản xong, bị cáo đã giao lại hết tài khoản cho anh Nam. Bị cáo chỉ lo tiền còn quyết định giao dịch do anh Nam và Trí Việt".

Lúc này, bị cáo Nam phản đối: "Trí Việt không quyết định mà chỉ căn cứ nhu cầu khách hàng".

Toà tiếp tục chất vấn: "Mức giá do ai quyết định?". Bị cáo Nhân nói: "Trí Việt quyết định về giá, bị cáo không biết gì về chứng khoán. Bị cáo chỉ lo tiền để làm sao mua đủ 51% để nắm quyền chi phối".

Trong khi đó, bị cáo Nam khẳng định, hành động của mình không nhằm mục đích thao túng chứng khoán mà chỉ vì áp lực kinh doanh và giúp khách hàng. Công ty chứng khoán có thu được tiền lãi từ cho vay và thu được phí giao dịch.

Dự kiến, phiên toà sẽ kéo dài đến hết ngày mai (9/5).