Các bị can (từ trái qua phải): Đỗ Đức Nam, Đỗ Thành Nhân và Phạm Thanh Tùng.
Theo đó, phiên tòa đã không mở được như dự kiến trước đó. Theo thông tin từ một luật sư tham gia bào chữa thì nguyên nhân phiên tòa bị hoãn là do không trích xuất được bị cáo (đưa bị cáo ra khỏi nơi giam giữ) và một luật sư đưa lý do xin hoãn phiên tòa.
Tại vụ án này, 8 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings; Vũ Ngọc Long và Ngô Thục Vũ, cùng là nguyên Phó tổng giám đốc Louis Holdings; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Louis Holdings; Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Chứng khoán Trí Việt.
Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh (Phó Chánh Tòa hình sự) làm chủ tọa phiên tòa này. 4 kiểm sát viên thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên tòa. Đến thời điểm này, 20 luật sư đã đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Louis Holdings có ngành nghề kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo.
Năm 2020, 2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty. Trong đó, Đỗ Thành Nhân chỉ đạo mua cổ phiếu, thâu tóm một số công ty niêm yết trên sàn chứng khoán đang kinh doanh lỗ, giá trị cổ phiếu thấp; sau đó cho các công ty sở hữu chéo lẫn nhau để tạo "hệ sinh thái" Louis Holdings.
Hai công ty đầu mối lớn là Công ty cổ phần Louis Capital (mã TGG) và Công ty cổ phần (mã BII) sở hữu cổ phiếu của các công ty có mã chứng khoán AGM (Xuất nhập khẩu An Giang), SMT, VKC, DDV và APG.
Đỗ Thành Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty là Louis Holdings, AGM và LDP (Dược Lâm Đồng); các công ty còn lại Nhân sử dụng các cá nhân là cổ đông, bạn bè, nhân viên thân tín đứng tên. Hoạt động của "hệ sinh thái" Louis do Nhân chỉ đạo, điều hành.
Cuối năm 2020, Nhân biết tình trạng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư (sau đó đổi tên thành Louis Land - BII) thua lỗ, có nợ xấu, nguy cơ bị hủy niêm yết nên đã thỏa thuận với Chủ tịch Bảo Thư là ông Nguyễn Văn Dũng để mua lại 10 triệu cổ phiếu BII.
Bằng cách này, Nhân tiếp tục mua chi phối và thâu tóm cổ phiếu TGG của Công ty cổ phần Xây dựng Trường Giang (sau đó đổi tên thành Louis Capital). Quá trình này có sự tư vấn và bố trí dòng tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt do Đỗ Đức Nam làm Tổng giám đốc.
Sau đó, Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của ông Nhân và dùng nguồn tiền của Trí Việt để giao dịch mua bán, thao túng 2 mã cổ phiếu BII và TGG.
Quá trình thực hiện, Đỗ Đức Nam báo cáo và được Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Trí Việt, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý tài sản Trí Việt) và được Tùng đồng ý, qua đó cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỷ đồng.
Từ nguồn tiền này, Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam chỉ đạo cấp dưới sử dụng 17 tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII và TGG để tạo ra cung, cầu giả tạo.
Bị cáo Nhân còn tạo nhóm trên mạng xã hội là Louis Family với hơn 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra nhận định giá của BII sẽ còn tăng rất nhiều lần, với mục đích "lùa gà".
Đến ngày 6/10/2021, các bị can kết thúc hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG và bán các cổ phiếu này, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 154 tỷ đồng.
Tháng 4/2022, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các ông Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, bà Trịnh Thị Thúy Linh và bà Lê Thị Thùy Liên.
Ngày 21/10/2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung vụ "thổi giá" 2 mã cổ phiếu BII và TGG liên quan Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân.
Tiếp đó, ngày 9/122022 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt về tội danh "thao túng chứng khoán".
