Theo cáo trạng, Đới Sỹ Thúy (nguyên GĐ Agribank 3) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Các đồng phạm: Nguyễn Hữu Long (nguyên Phó GĐ Agribank 3), Đào Phương Thế (nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Agribank 3), Huỳnh Trung Hiếu (nguyên cán bộ tín dụng Agribank 3) cùng bị truy tố về hai tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn ...”.
Ngoài các bị cáo trên còn có nhiều đối tượng liên quan gồm: Đặng Ngọc Minh (GĐ Cty TNHH TMDVVT Trọng Bằng), Trần Hữu Thiện (GĐ Cty TNHH TMDV nhà đất Xuân Lan), Nguyễn Minh Thuần (GĐ Cty TNHH Tài Thuận Phát), Phạm Thị Được (GĐ Cty TNHH đầu tư Trường Vinh) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong thời gian 2009 đến 2010, Trần Quốc Dân (hiện đang bị truy nã) mở nhiều Cty “ma” nhằm sử dụng pháp nhân để vay vốn ngân hàng. Mặc dù biết những hồ sơ của Dân có vấn đề nhưng hàng loạt cán bộ của Agribank 3 vẫn chấp nhận cho vay với số vốn rất lớn. Long chỉ đạo cho Hiếu và Thế ký giấy cho Dân vay vốn mà không cần thẩm định tài sản. Sau đó, Long chuyển hồ sơ cho Thúy duyệt. Để “thông nòng” trong việc cho vay, Dân “cúng” cho Thế 6.000USD, Hiếu 3 tỉ đồng và 4.000USD, Long 31,5 triệu đồng. Được biết, tổng cộng số tiền Dân vay được là 112 tỉ đồng.
