37 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn (ảnh: Công an TP.HCM)
Công an TP.HCM vừa thông tin, đã bắt bị can để tạm giam đối với toàn bộ 25 bị can vừa bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” trong chuyên án liên quan Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp.
Trước đó, ở chuyên án này, hồi tháng 4/2026, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng đã khởi tố 12 bị can về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.
Như vậy tính đến thời điểm này, trong chuyên án trên đã có 37 bị can bị khởi tố.
Theo kết quả điều tra mở rộng (mới nhất) trong chuyên án trên thì từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền (cư trú tại phường Tân Sơn Nhì được xác định là chủ mưu, cầm đầu) cùng đồng phạm đã thành lập và mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty “ma” chi để phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Số doanh nghiệp "ma" trên đã xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn giá trị gia tăng cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước với tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên hóa đơn là 18.328 tỷ đồng; tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỷ đồng.
Vụ việc chưa dừng lại bởi hiện Ban chuyên án Công an Tp.HCM vẫn tiếp tục huy động lực lượng, đẩy mạnh điều tra mở rộng vụ án; tập trung làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Công an TP.HCM cũng khuyến cáo tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tuyệt đối không tham gia mua, bán, sử dụng hóa đơn “khống”; chủ động rà soát, kiểm tra kỹ đối tác kinh doanh, tính pháp lý của hóa đơn đầu vào, tránh việc vô tình hoặc cố ý sử dụng hóa đơn được phát hành từ các công ty “ma”, từ đó phát sinh nguy cơ bị xử lý về thuế hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự.
