Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, truy tố ra trước Toà án Nhân dân TP. Hà Nội để xét xử đối với 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam (Công ty BBI) và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu (Công ty BBA Toàn Cầu).
Trong vụ án này, Thân Văn Thoại, Tổng giám đốc phụ trách mảng phát triển thị trường Công ty BBI; nguyên Tổng giám đốc Công ty BBA Toàn Cầu bị truy tố tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Cùng với đó, bị can Hồ Quốc Anh, Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật Công ty BBI; Vũ Thị Minh Hà, nguyên Tổng giám đốc Công ty BBA Toàn Cầu và 13 bị can khác bị truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Viện Kiểm sát cáo buộc, Thoại và đồng phạm đã sử dụng ứng dụng BBI Mall trái phép để huy động tiền của các nhà đầu tư, bằng hình thức đa cấp, sau đó chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng.
Không những thế, Thoại còn thành lập Công ty BBA Toàn Cầu, mua 102 triệu đồng tiền điện tử CachBack Pro (CBP) rồi xây dựng nhiều tầng, nhánh thành viên đăng ký, thu về 130 tỷ đồng. Qua đó, Thoại và đồng phạm đã gây thiệt hại cho 33 bị hại, tổng số tiền gần 46 tỷ đồng.
Huy động vốn theo mô hình đa cấp
Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, Hồ Quốc Anh thuê Công ty cổ phần Tập đoàn nội dung số Toàn Cầu xây dựng website có tên “bbivietnam.vn” và 1 bộ phần mềm chạy trên thiết bị di động có tên “ứng dụng BBI Mall” (ứng dụng thương mại điện tử hoạt động dưới dạng tiêu dùng tích điểm; kinh doanh theo phương thức đa cấp).
Đầu năm 2019, Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại làm thủ tục, nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử, song không được Bộ Công thương chấp thuận, do xác định ứng dụng BBI Mall không hoạt động đồng nhất với hồ sơ đã được phê duyệt; đồng thời yêu cầu dừng ngay ứng dụng từ ngày 18/11/2019.
Tuy nhiên, Quốc Anh và Thoại vẫn tiếp tục sử dụng, vận hành ứng dụng này, đồng thời quảng bá như một cơ hội đầu tư sinh lời, với ưu đãi hoàn tiền lên tới 100% giá trị sản phẩm; ứng dụng mua sắm tích điểm, kết nối giữa người bán và người mua, cho phép tích điểm cao, giúp người tiêu dùng được gia tăng thêm lợi ích khi mua hàng và được hoàn thêm 1 khoản tích điểm từ hệ thống.
Các chính sách trả thưởng, khuyến mại hấp dẫn dưới dạng tiêu dùng tích điểm, trả thưởng này vận hành theo mô hình kinh doanh đa cấp và kết nối khách hàng thông qua văn phòng, đại lý.
Để lôi kéo nhiều người tham gia nộp tiền đầu tư vào ứng dụng BBI Mall, Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại vận hành ứng dụng với hình thức tạo giao dịch mua bán hàng hóa ảo nhằm tích điểm, hưởng lợi nhuận lên tới 180%/năm (0,05%/ngày) theo chính sách trả thưởng do các đối tượng tự đặt ra.
Theo đó, nhà đầu tư chỉ cần nộp 3,5 triệu đồng vào tài khoản Công ty BBI để mua phần mềm “giải pháp bán hàng BSS” thì được hưởng các lợi ích tích điểm là 3,5 triệu điểm; khi giới thiệu thành viên mới mua phần mềm này sẽ được hưởng 30% (hơn 1 triệu đồng) vào tài khoản chuyển đổi.
Thêm vào đó, khi giới thiệu ra bên bán thì sẽ nhận được 2,5% số tích điểm của bên bán nhận, sau khi bán được sản phẩm; đồng thời khi giới thiệu ra bên mua sẽ nhận được 5% tích điểm mà bên mua nhận được sau khi tiêu dùng. Mỗi ngày, điểm tại tài khoản tích điểm sẽ tự động nhảy sang tài khoản chuyển đổi với cơ chế hoàn 0,05%/ngày/số dư tài khoản tích điểm.
Khách hàng cũng có thể sử dụng số tiền này để tiếp tục mua sắm cho những lần sau, hoặc rút tiền mặt thông qua tài khoản ngân hàng liên kết với Công ty BBI (từ 500.000 đồng trở lên thì có thể rút tiền mặt).
 |
| Giá các gói đầu tư được tính theo đơn vị là USD quy đổi sang CPB, SVIP ở thời điển hiện tại theo giá hiển thị trong sàn giao dịch tiền ảo Speeding |
Với thủ đoạn tinh vi và chính sách trả thưởng, chiết khấu cao, “ứng dụng BBI Mall” đã thu hút nhiều người tham gia đầu tư nộp tiền vào Công ty BBI. Sau khi nhận được tiền, Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại đã sử dụng chính số tiền này để trả một phần lợi nhuận cho các bị hại, để bị hại tin tưởng tiếp tục nộp tiền vào hoặc tạo nhiều các đơn hàng ảo, giá trị cao để được hưởng lợi ích tích điểm lớn.
Tuy nhiên sau đó, các đối tượng trên đã chiếm đoạt phần còn lại. Đến tháng 4/2020, ứng dụng BBI Mall không cho các tài khoản được đổi điểm thành tiền nên nhiều người đã không rút được tiền ra.
Theo cơ quan tố tụng, chỉ với 42 người tham gia đầu tư được xác định là bị hại, Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.
Kinh doanh tiền ảo trái phép
Quá trình điều tra còn xác định, từ tháng 8/2019, Thân Văn Thoại thành lập Công ty BBA Toàn Cầu, mua lại 102 triệu đồng tiền điện tử CashBack Pro (CBP), là đồng tiền được phát hành ở nước ngoài trước đó nhưng không có giá trị giao dịch trên các sàn thương mại điện tử.
Thông qua Công ty BBA Toàn Cầu và các trang thương mại điện tử như: www.cashbackpro.net; Speeding.vip; sieubao.vn (chưa được cấp phép hoạt động), Thân Văn Thoại cùng Vũ Thị Minh Hà và 12 đối tượng khác đã đưa ra thông tin gian dối về giá trị của đồng tiền điện tử này để khiến nhà đầu tư tin tưởng chuyển tiền, giao dịch.
Thoại và đồng phạm quảng bá về giá trị của đồng tiền điện tử CBP với mức lợi nhuận và hoa hồng hấp dẫn, như: lợi nhuận 0,5%/gói đầu tư/ngày; từ 12-16% nếu mỗi nhà đầu tư mời được người mới tham gia.
Ngoài ra, Thoại và các đồng phạm còn đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu Dự án khu sinh thái nghỉ dưỡng Future City (tại tỉnh Hòa Bình cũ), với tổng dự toán lên tới 250.000 tỷ đồng, do Vũ Thị Minh Hà phát triển dự án. Theo đó, những nhà đầu tư nào đang sở hữu đồng tiền điện tử CBP sẽ được “ưu tiên” sở hữu đất và sẽ được ở trong tương lai.
Các đối tượng này thông qua việc tổ chức buổi hội thảo, tọa đàm để truyền dẫn, định hướng, thao túng tâm lý đến các nhà đầu tư, để thực hiện kinh doanh theo mô hình đa cấp.
Từ tháng 9/2021 đến ngày 11/6/2024, Thoại và đồng phạm đã thu hút được các nhà đầu tư tham gia kinh doanh CBP trên cơ sở tạo ra cộng đồng đầu tư đồng CBP trên toàn bộ các sàn giao dịch tiền ảo; xây dựng nhiều tầng, nhánh, với số lượng thành viên đăng ký tài khoản trong Speeding.vip là 5.294 người/tổng số 185.672 tài khoản, với tổng số tiền nhận được là 5.619.030 USDT (tương ứng khoảng 130 tỷ đồng).
Đến nay, cơ quan tố tụng xác định, Thân Văn Thoại cùng Vũ Thị Minh Hà và 12 đồng phạm đã gây thiệt hại cho 33 người tham gia đầu tư, với tổng số tiền gần 46 tỷ đồng.
