Theo số liệu NHNN chi nhánh TP. HCM, năm 2011 thanh tra giám sát NHNN đã thanh tra, kiểm tra các TCTD trên địa bàn với tổng số 109 đoàn trong nhiều lĩnh vực ngân hàng. Trong đó, kiểm tra đột xuất 106 đơn vị về lãi suất huy động vốn theo Chỉ thị 02.
Kết quả kiểm tra đã phát hiện 62 đơn vị có sai phạm thông qua việc khuyến mại dưới hình thức tặng quà, thực hiện mua vàng có kỳ hạn có chênh lệch lỗ, nhận ủy thác đầu tư, môi giới hoa hồng, ngân hàng chấp nhận bị phạt vì vi phạm hợp đồng…
Thanh tra giám sát đã yêu cầu các đơn vị chấm dứt ngay tình trạng huy động vốn có vi phạm quy định trên. Trong năm 2011 NHNN cũng có nhiều biện pháp xử lý mạnh tay yêu cầu cách chức các lãnh đạo vi phạm về quy định lãi suất của NHNN.
