Thời gian thực hiện: Dự kiến vào ngày 10/04/2018.
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2018.
Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo trong Thư mời.
Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Giám đốc;
+ Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
+ Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017. Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát;
+ Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
+ Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
+ Tờ trình về thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018;
+ Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Tổng công ty cho phù hợp với quy định của thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
+ Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty cho phù hợp với quy định của thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
+ Tờ trình về thông qua Quy chế bầu cử Kiểm soát viên PVTrans;
+ Và các nội dung khác.
