Chống rửa tiền - tin tức, hình ảnh, video, bình luận | Tin nhanh chứng khoán

Tag "Chống rửa tiền"

Ngân hàng phải thực hiện vai trò “người gác cổng” trong toàn bộ chuỗi giao dịch để kiểm soát dòng tiền, chống các hoạt động chuyển giá và rửa tiền xuyên biên giới... Ảnh: Đ.T

Ngăn chặn nguy cơ rửa tiền qua các lớp tài sản mới

24/12/2025 09:29

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại sự kiện

Tạo đà đột phá cho công tác phòng chống rửa tiền trong tình hình mới

27/11/2025 17:22

Văn phòng N26 ở Berlin, Đức. (Nguồn: Reuters)

Đức kiểm soát chặt Ngân hàng Trực tuyến N26 nhằm chống rửa tiền

18/07/2023 06:50

Một phiên họp toàn thể của kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XV.

Tuần này Quốc hội thảo luận kinh tế, xã hội, sửa Luật Khám chữa bệnh

24/10/2022 08:40

Các đại biểu Quốc hội chuyên trách họp và cho ý kiến về Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Ảnh: Duy Linh

Đại biểu Quốc hội lo tiền ảo, bất động sản “lọt lưới” rửa tiền

10/09/2022 09:29

Theo Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), hoạt động trung gian thanh toán sẽ được bổ sung vào đối tượng báo cáo

Ứng phó linh hoạt trong phòng, chống rửa tiền

07/09/2022 17:11

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Duy Linh).

Tăng cường tính dân chủ, chuyên nghiệp trong hoạt động của Quốc hội

07/09/2022 09:57

Ham lợi nhuận khủng, nhiều nhà đầu tư sàn Forex, tiền ảo đã bị lừa hàng trăm triệu đồng.

Nhiều nạn nhân lại sập bẫy sàn tiền ảo Fashinn

18/08/2022 10:05

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự án Luật phải bao quát các lĩnh vực mà các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện hành vi “rửa tiền”, bao gồm cả các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tài chính, tổ chức khác và cá nhân có liên quan.

Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) sẽ lên bàn Quốc hội vào kỳ họp thứ 4

02/08/2022 15:08

Việc sửa đổi Luật Đất đai nhằm quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Ảnh: Đ.T

Sửa Luật Đất đai: Quan trọng nhất là quyền của dân

19/07/2022 09:38

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Priti Patel trao Biên bản ghi nhớ về phòng, chống rửa tiền.

Tạo khuôn khổ pháp lý cho Việt - Anh hợp tác phòng chống rửa tiền

01/07/2022 08:39

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng.

Sửa Luật Đất đai lần thứ tư lỡ hẹn

16/04/2022 11:27

Chỉ thị của Thống đốc: Không nới lỏng điều kiện tín dụng, không chủ quan với lạm phát

Chỉ thị của Thống đốc: Không nới lỏng điều kiện tín dụng, không chủ quan với lạm phát

15/01/2022 09:56

Ngân hàng này đang bị cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền. (Nguồn: AAP)

Australia: Ngân hàng Westpac bị cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền

20/11/2019 17:30

Gần 20 năm quy định tội rửa tiền: Số vụ xét xử mới đếm trên đầu ngón tay

Gần 20 năm quy định tội rửa tiền: Số vụ xét xử mới đếm trên đầu ngón tay

19/09/2018 10:30