Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) vừa hoàn tất cáo trạng vụ án khai thác hơn 3,1 triệu tấn than trái phép tại mỏ than Minh Tiến (tại Thái Nguyên), đồng thời phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn từ vụ án này.
Cáo trạng thể hiện, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương (thành lập năm 2017, vốn điều lệ 20 tỷ đồng; do Hà Anh Tuấn sau đó là Bùi Mạnh Cường làm Giám đốc, thành viên góp vốn gồm Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang - em song sinh của Thanh) và Công ty Yên Phước có thỏa thuận khai thác than tại mỏ than Minh Tiến.
Từ tháng 3/2019 đến tháng 8/2021, Công ty Đông Bắc Hải Dương đã khai thác trái phép tổng khối lượng hơn 3,1 triệu tấn than và khoáng sản đi kèm; gấp 23,4 lần tổng sản lượng được cấp phép của thời hạn 18 năm; với công suất gấp 115 lần so với cấp phép.
Sau đó, công ty này đem tiêu thụ 1,1 triệu tấn than; hơn 330.000 tấn bã sàng và hơn 89.000 m3 đá đen trị giá hơn 174 tỷ đồng. Còn lại hơn 1,5 triệu tấn chưa kịp tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng thu giữ.
Từ ngày 9/7/2018 đến ngày 18/8/2021, Công ty Đông Bắc Hải Dương thanh toán tiền than và khoáng sản đi kèm cho Công ty Yên Phước là hơn 174 tỷ đồng, nhưng Công ty Yên Phước chỉ xuất 19 hóa đơn giá trị gia tăng đối với than cám và than kẹp xít (không có đá đen) trị giá hơn 8,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, Công ty Đông Bắc Hải Dương còn mua than của nhiều đơn vị, cá nhân không có hóa đơn, chứng từ và nhập khẩu than không có nguồn gốc rồi sàng tuyển, phối trộn các nguồn than này thành than thành phẩm bán cho khách hàng.
Để hoàn thiện hồ sơ chứng minh nguồn gốc số than trên, Công ty Đông Bắc Hải Dương đã thành lập 6 công ty và thuê người đứng tên đại diện pháp luật.
Các bị can sử dụng 6 pháp nhân trên để ký hợp đồng mua hóa đơn đầu vào.
Trong đó, Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang giao cho Hà Anh Tuấn, Ngô Đăng Hải, Phạm Văn Thu tìm kiếm nguồn bán hóa đơn, thỏa thuận việc mua hóa đơn. Nhóm này sử dụng các nhóm chat trên zalo, viber để trao đổi.
Theo đó, từ năm 2017 đến năm 2020, Công ty Đông Bắc Hải Dương sử dụng 6 nhóm pháp nhân trên để ký hợp đồng mua bán than, mua hóa đơn… của 11 công ty tại Hải Phòng và Nam Định. Trong đó có nhóm 5 công ty tại Hải Phòng do Lã Xuân Hữu điều hành đã ký 9 hợp đồng và 4 phụ lục hợp đồng, xuất bán 315 hóa đơn có nội dung xuất bán mặt hàng than các loại, dầu diezel, dịch vụ bốc xúc với giá trị hơn 1.097 tỷ đồng.
Còn nhóm 6 công ty tại Nam Định do Trần Ngọc Hán điều hành ký 7 hợp đồng, xuất bán 80 hóa đơn mặt hàng than với giá trị gồm thuế VAT là hơn 531 tỷ đồng.
Để thực hiện, Hữu và Hán chỉ đạo nhân viên hoặc thuê dịch vụ ngân hàng nộp tiền vào tài khoản nhóm các công ty Đông Bắc Hải Dương, rồi sử dụng ủy nhiệm chi bỏ trống thông tin, có sẵn chữ ký và dấu do kế toán Công ty Đông Bắc Hải Dương chuyển trước để điền thông tin chuyển khoản thanh toán nhằm hợp thức dòng tiền. Công ty Đông Bắc Hải Dương trích từ 2,5 - 3%/giá trị hóa đơn cho nhóm của Hữu và 4% cho nhóm của Hán.
Ngoài ra, Công ty Đông Bắc Hải Dương còn chi tiền thuế, tiền mua hóa đơn cho 28 công ty khác.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2017 – 2020, nhóm của Hữu bán 315 hóa đơn với tổng giá trị hơn 1.097 tỷ đồng; thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng. Nhóm của Hán xuất bán 80 hóa đơn, thu lợi hơn 19,3 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền thu lợi của 2 nhóm Công ty Yên Phước và Công ty Đông Bắc Hải Dương là hơn 375 tỷ đồng.
Với hành vi này, nhóm bị can Giang, Thanh, Tuấn, Hữu, Hán… bị truy tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Đáng lưu ý, trước khi bị truy tố hành vi khai thác than lậu ở Thái Nguyên, Bùi Hữu Thanh từng gây xôn xao trong thương vụ bán cây lan đột biến Ngọc Sơn Cước với giá 250 tỷ đồng.
Được biết, trước khi vướng lao lý, anh em Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang đã xây dựng vườn lan đột biến (lan var) Đất Mỏ ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh để mua bán, giao dịch loại cây này.
Cuối tháng 3/2021, vườn lan của Bùi Hữu Thanh gây xôn xao mạng xã hội khi có thông tin cho rằng có 3 vị khách đến mua cây lan Ngọc Sơn Cước với giá 250 tỷ đồng. Ngoài ra, 3 mẫu lan khác cũng được bán với tổng trị giá 53 tỷ. Mặc dù sau đó Thanh nói việc bán Ngọc Sơn Cước trị giá 250 tỷ là có thật nhưng người chủ mới nói rằng số tiền đó là để mua toàn bộ 5.000 cây lan giống tại vườn.
