Tag "phòng chống rửa tiền"

Xây dựng quy định về thu thập thông tin chủ sở hữu hưởng lợi nhằm tìm ra cá nhân cuối cùng thực sự kiểm soát, chi phối doanh nghiệp

12/11/2024 06:41

Ngân hàng Nhà nước đề xuất tăng nhân sự phòng chống rửa tiền

28/08/2023 15:50

Thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền, đại biểu vẫn lo quản lý tài sản ảo

15/11/2022 15:31

Phó Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống rửa tiền

04/09/2019 06:45