![Bitcoin bị xem như công cụ rửa tiền tiềm năng](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/gtnwae/2024_07_16/2-6883.jpg)
![Bitcoin bị xem như công cụ rửa tiền tiềm năng](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/gtnwae/2024_07_16/2-6883.jpg)
![Chainalysis: Những kẻ rửa tiền đang chuyển sang tiền điện tử để che giấu dòng tiền](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/lcgjikao/2024_07_16/03-9644.jpg)
Chainalysis: Những kẻ rửa tiền đang chuyển sang tiền điện tử để che giấu dòng tiền
![Một số đồng tiền điện tử thậm chí đã được không ít nước coi là đồng tiền dự trữ quốc gia](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2024_06_10/1-65.jpg)
Ứng xử với tiền điện tử
![Ông Nguyễn Tuấn Anh, Quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2024_06_10/ong-tuan-anh-ctt-3-762.jpg)
Đẩy mạnh công tác thanh tra và giám sát hệ thống
![Các bị cáo bị đưa ra xét xử trong đường dây rửa tiền](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2024_05_20/vu-rua-tien-xuyen-quoc-gia-ban-an-nghiem-khac-cho-nhung-ten-toi-pham1716021518-8228.jpg)
Vụ rửa tiền xuyên quốc gia: Viện Kiểm sát đề nghị mức án nghiêm khắc
![Người dân phải rất cảnh giác với các thông tin việc làm online, vì có thể bị bọn tội phạm lừa đảo lợi dụng (ảnh mang tính minh họa)](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2024_05_16/phat-hien-duong-day-rua-tien-cho-cac-app-danh-bac-lua-dao1715676854-3620.jpg)
Phát hiện đường dây rửa tiền cho các app đánh bạc, lừa đảo
![NHNN Chi nhánh TP.HCM yêu cầu chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ trong mua bán vàng miếng](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/bpcgdqvp/2021_05_03/vang-8042.jpg)
NHNN Chi nhánh TP.HCM yêu cầu chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ trong mua bán vàng miếng
![Án phạt 4 tháng tù giam của tỷ phú tiền điện tử và bài học đắt giá về tuân thủ pháp lý](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/gtnwae/2024_05_04/1-3507.jpg)
Án phạt 4 tháng tù giam của tỷ phú tiền điện tử và bài học đắt giá về tuân thủ pháp lý
![Việc cho thuê, bán tài khoản ngân hàng cho đối tượng lừa đảo rất nguy hiểm](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2024_04_23/canh-bao-viec-cho-thue-hoac-ban-tai-khoan-ngan-hang1713841534-7403.jpg)
Cảnh báo việc cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng
![Ransomware nguy hiểm và trở nên phổ biến như thế nào?](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/lcgjikao/2024_03_25/01-9210.jpg)
Ransomware nguy hiểm và trở nên phổ biến như thế nào?
![Một trung tâm an ninh mạng. Ảnh minh họa: Transcosmos/TTXVN](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2024_03_06/an-ninh-mang-230520-2407.jpg)
Thêm một cơ quan chính phủ Canada bị tấn công mạng
![Kế hoạch hành động thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2024_02_24/ke-hoach-hanh-dong-thuc-hien-cam-ket-phong-chong-rua-tien-tai-tro-khung-bo1708701488-1217.jpg)
Kế hoạch hành động thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
![Có hơn 2.200 người từ 123 tuổi trở lên đang điều hành các công ty trên toàn cầu](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/lcgjikao/2024_01_23/01-2240.jpg)
Có hơn 2.200 người từ 123 tuổi trở lên đang điều hành các công ty trên toàn cầu
![Nhiều kênh rửa tiền vẫn 'lọt lưới'](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2023_12_14/no-xau-ngan-hang-du-bao-dat-dinh-vao-dau-nam-toi1702537966-2268.jpg)
Nhiều kênh rửa tiền vẫn 'lọt lưới'
![Ông Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, bị TAND TP.HCM tuyên phạt 21 năm tù.](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2023_12_01/cuu-giam-doc-benh-vien-thu-duc-linh-21-nam-tu-boi-thuong-102-ty-dong1701409969-7604.jpg)
Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức lĩnh 21 năm tù, bồi thường 102 tỷ đồng
![Giám đốc điều hành Binance từ chức khi sàn giao dịch phải trả hơn 4,3 tỷ USD tiền phạt](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/lcgjikao/2023_11_23/03-923.jpg)
Giám đốc điều hành Binance từ chức khi sàn giao dịch phải trả hơn 4,3 tỷ USD tiền phạt
![Binance đứng trước án phạt hơn 4 tỷ USD](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/gtnwae/2023_11_21/binance-3844.jpeg)
Binance đứng trước án phạt hơn 4 tỷ USD
![Khẩn trương đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xám](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2023_11_03/khan-truong-dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-4455.jpg)
Khẩn trương đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xám
![Các bị cáo vụ Alibaba tại toà](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2023_10_03/se-chi-tra-lai-tien-cho-nguoi-nop-don-yeu-cau-thi-hanh-an-vu-alibaba-7573.jpg)
Sẽ chỉ trả lại tiền cho người nộp đơn yêu cầu thi hành án vụ Alibaba
![Ngân hàng tuần qua: Ngân hàng rục rịch hạ lãi vay mua nhà, phân trần chuyện không hạ chuẩn cho vay](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2023_09_23/nh-4604.jpg)
Ngân hàng tuần qua: Ngân hàng rục rịch hạ lãi vay mua nhà, phân trần chuyện không hạ chuẩn cho vay
![Cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức Nguyễn Minh Quân (bên trái) và Nguyễn Văn Lợi. Ảnh: Bộ Công an.](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2023_08_31/cuu-giam-doc-benh-vien-tpthu-duc-bi-de-nghi-truy-to-toi-tham-o-rua-tien-1603.jpg)
Cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức bị đề nghị truy tố tội tham ô, rửa tiền
![Nicolas Petro. (Nguồn: colombia reports)](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/gtnwae/2023_07_30/z-a-4646.jpg)
Con trai Tổng thống Colombia bị bắt vì rửa tiền, làm giàu bất chính
![Ban hành quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2023_02_09/tiente-5841.jpg)
Ban hành quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố
![Nguyễn Thái Luyện, CEO Công ty Alibaba bị tuyên mức án phạt chung thân](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2022_12_30/bi-cao-nguyen-thai-luyen-ceo-cong-ty-alibaba-bi-tuyen-muc-an-chung-than-6918.jpg)
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện, CEO Công ty Alibaba bị tuyên mức án chung thân
![DEA: Các băng nhóm ma túy toàn cầu đã sử dụng Binance để rửa tiền](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/lcgjikao/2022_12_22/11-540.jpg)
DEA: Các băng nhóm ma túy toàn cầu đã sử dụng Binance để rửa tiền
![Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV thông qua](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2022_12_06/bo-sung-chinh-sach-uu-dai-dac-biet-cho-hoat-dong-dau-khi-3412.jpg)
Bổ sung chính sách ưu đãi đặc biệt cho hoạt động dầu khí
![Giám đốc Công an Hà Nội, ông Nguyễn Hải Trung (ảnh: quochoi.vn)](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/rykxqioxmu/2022_11_01/giam-doc-cong-an-ha-noi-dang-dieu-tra-vu-an-rua-tien-hang-nghin-ty-9392.jpeg)
Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị "công nhận" tiền ảo
![Các đại biểu Quốc hội chuyên trách họp và cho ý kiến về Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Ảnh: Duy Linh](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2022_09_10/dai-bieu-quoc-hoi-lo-tien-ao-bat-dong-san-lot-luoi-rua-tien-2725.jpg)
Đại biểu Quốc hội lo tiền ảo, bất động sản “lọt lưới” rửa tiền
![Ngân hàng tuần qua: Chặn cửa mua bán chui TPDN; Ngân hàng mỏng vốn; Không để tiền ảo lọt lưới rửa tiền](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2022_08_14/1-8766.jpg)
Ngân hàng tuần qua: Chặn cửa mua bán chui TPDN; Ngân hàng mỏng vốn; Không để tiền ảo lọt lưới rửa tiền
![Tiền ảo, tài sản ảo hiện vẫn nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Ảnh: Shutterstock](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2022_08_11/khong-de-tien-ao-lot-luoi-rua-tien-7096.jpg)
Không để tiền ảo lọt lưới rửa tiền
![Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng.](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2022_08_09/chua-the-bat-buoc-giao-dich-bat-dong-san-khong-duoc-dung-tien-mat-9601.jpg)
Chưa thể bắt buộc giao dịch bất động sản không được dùng tiền mặt
![Kế hoạch đưa ra mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thu hồi tài sản đối với tội rửa tiền.](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2022_08_09/nang-cao-cong-tac-dieu-tra-xet-xu-thu-hoi-tai-san-voi-toi-rua-tien-8194.jpg)
Nâng cao công tác điều tra, xét xử, thu hồi tài sản với tội rửa tiền
![Ảnh minh hoạ.](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2022_08_09/dieu-tra-mo-rong-hanh-vi-rua-tien-trong-cac-vu-an-cho-vay-nang-lai-3292.jpeg)
Điều tra, mở rộng hành vi rửa tiền trong các vụ án cho vay nặng lãi
![Phó Thống đốc Đào Minh Tú trả lời báo chí tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 3/8.](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/rykxqioxmu/2022_08_04/pho-thong-doc-dao-minh-tu-1135.jpeg)
Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Bitcoin không phải tiền pháp quy, không phải tiền điện tử…
![Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự án Luật phải bao quát các lĩnh vực mà các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện hành vi “rửa tiền”, bao gồm cả các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tài chính, tổ chức khác và cá nhân có liên quan.](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2022_08_02/1-8532.jpg)
Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) sẽ lên bàn Quốc hội vào kỳ họp thứ 4
![Vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: NHNN khẳng định thường xuyên rà soát giao dịch đáng ngờ](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2022_08_02/1-7238.jpg)
Vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: NHNN khẳng định thường xuyên rà soát giao dịch đáng ngờ
![Các bị can trong vụ Công ty Alibaba “rửa tiền” như thế nào?](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2022_08_01/1-4852.jpg)
Các bị can trong vụ Công ty Alibaba “rửa tiền” như thế nào?
![Nguyễn Thái Luyện (áo trắng) - CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại cơ quan điều tra](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/wpxlcdjwi/2022_07_27/phien-toa-xet-xu-nguyen-thai-luyen-dia-oc-alibaba-cung-22-bi-can-du-kien-keo-dai-2-thang-7544.jpg)
Phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện địa ốc Alibaba cùng 22 bị can dự kiến kéo dài 2 tháng
![Ảnh minh họa. (Nguồn: vietnamnet.vn)](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/gtnwae/2022_05_21/z-a-2391.jpg)
Phát hiện "website Bộ công an" giả nhằm chiếm đoạt tài sản
![Tháng 8/2021, Tencent bị "cấm cửa" sáp nhập hai nền tảng phát trực tuyến game Huya và DouYu. Ảnh: AFP.](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/200x134/Uploaded/2024/gtnwae/2022_03_15/z-a-3577.jpg)