> Tiền có thể ảo, nhưng rửa tiền là thật
Theo thông báo của VietinBank, ngày 28/5, các nguồn tin báo chí nước ngoài và Việt Nam đã thông tin về việc Cơ quan chức năng Hoa Kỳ công bố các cáo buộc chính thức truy tố 7 cá nhân liên quan đến công ty Liberty Reserve với tội danh rửa tiền và thực hiện giao dịch chuyển tiền trái phép tổng giá trị lên đến hơn 6 tỷ USD. Theo một số báo điện tử tại Việt Nam, Liberty Reserve có thực hiện chuyển tiền và giao dịch qua 4 ngân hàng của Việt Nam trong đó có VietinBank.
Về vấn đề này, VietinBank đã khẳng định không cung cấp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ cho Liberty Reserve, các cá nhân bị truy tố và các công ty vỏ bọc có liên quan bị cáo buộc chính thức bởi Công tố viên hạt Nam New York Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Bên cạnh đó, VietinBank tuân thủ các quy định và thực hiện đầy đủ các biện pháp Phòng chống rửa tiền theo Luật phòng chống rửa tiền và hướng dẫn của Cục phòng chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt
