Theo điều tra, vào cuối năm 2011, Thủy được giao làm kế toán tại Công ty CP sản xuất và thương mại Thuận Phong (chuyên sản xuất hóa chất, đóng tại TP.Biên Hòa); đã lập nhiều chứng từ, phiếu xuất hàng khống để chiếm đoạt nhiều lô hàng như: xút, methanol, muối sunfat...đem đi Tây Ninh, Bình Định tiêu thụ. Sau khi chiếm đoạt được số hàng hóa tương đương 300 triệu đồng, Thủy đã hủy tất cả các giấy tờ, sổ sách liên quan để qua mặt công ty.
