Sau nhiều lần hoãn xét xử và trả hồ sơ điều tra bổ sung, từ ngày 8 - 10/1/2013, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Nha Trang (sinh năm 1982, trú ở tổ 53, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội), con gái Tổng giám đốc Tập đoàn Thương mại Hà Nội KAT, bị Viện Kiếm sát nhân dân TP. Hà Nội cáo buộc phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan công tố, Nguyễn Nha Trang đã chiếm đoạt tổng cộng 21,4 tỷ đồng của 7 bị hại thông qua thủ đoạn hứa hẹn bán nhà đất, ô tô và môi giới thuê mướn cửa hàng. Ngoài ra, Nguyễn Nha Trang còn bị cáo buộc cùng với Lê Hồng Chương (sinh năm 1979, trú ở xóm 8, xã Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội) lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn của một chủ thầu xây dựng.
Kết quả điều tra cho thấy, năm 2007, chồng Trang là Nguyễn Minh Quang được UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất số 49, bản đồ số 3, tại tổ 2 phường Định Công, Hoàng Mai (Hà Nội), có diện tích 284 m2. Tại mục IV của Giấy chứng nhận có ghi: “Thửa đất tại khu vực quy hoạch phải thu hồi”. Đến tháng 7/2009, UBND quận Hoàng Mai ra quyết định thu hồi một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó, có giấy chứng nhận thửa đất này. Tuy vậy, đến tháng 4/2010, Trang vẫn bán thửa đất trên cho chị Nguyễn Thúy Hằng với giá 3,3 tỷ đồng dưới dạng hợp đồng ủy quyền định đoạt. Đến tháng 7/2010, khi đi nộp thuế, chị Hằng mới phát hiện lô đất trên đã bị UBND quận Hoàng Mai thu hồi. Kết quả giám định của cơ quan điều tra cho thấy, giấy chứng nhận đã bị tẩy xóa phần thông tin đất bị thu hồi.
Một trong các bị hại là chị Hoàng Thị Hằng Nga, chuyên bán quần áo ở chợ Kim Liên. Theo chị Nga, Trang thường đến mua đồ may mặc của chị nên 2 người quen biết nhau. Năm 2008, biết chị Nga có nhu cầu mua đất xây nhà ở, Trang lập tức “rỉ tai” bảo đối tượng có mảnh đất 100m2, thuộc dự án nhà phân lô tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai. Sau khi đến xem, chị Nga thấy vị trí đắc địa nên đồng ý mua ngay. Sau đó, chị Nga đã giao cho Trang 82 triệu đồng đặt cọc và làm thủ tục mua bán. Tiếp đến, Trang yêu cầu đưa thêm 800 triệu đồng nữa để sang tên đất gấp. Ngoài ra, Trang còn hứa hẹn sẽ giúp chị Nga thuê được 2 ki-ốt bán hàng ở chợ Hàng Da, quận Hoàn Kiếm. Chị Nga giao tiếp cho Trang 300 triệu đồng để xúc tiến việc thuê ki-ốt, nhưng cả nhà đất và ki ốt đều không thấy đâu.
Một bị hại khác là anh Đỗ Huy Hoàng. Năm 2009, Trang hứa giúp chuyển nhượng Dự án xây dựng văn phòng tại phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội của anh Đỗ Huy Hoàng để chiếm đoạt 5,7 tỷ đồng. Năm 2009, Trang và Lê Hồng Chương còn sử dụng bộ hồ sơ giả Vốn đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị Cảng Vũng Đục, Cẩm Phả, Quảng Ninh, hứa giúp ông Lê Hữu Thung nhận thi công Dự án để chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng và 10.000 USD. Cũng trong thời gian này, Trang hứa làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bán đất ở ở phường Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội) để chiếm đoạt 1,82 tỷ đồng và 30.000 USD. Tháng 3/2008, Trang hứa bán đất ở 86 Trần Điền (Hoàng Mai, Hà Nội) chiếm đoạt 450 triệu đồng của anh Lý Văn Minh…
Quá trình xét hỏi bị cáo và các bị hại đã xuất hiện những chứng cứ mới, nhưng cũng có nhiều mâu thuẫn trong lời khai giữa bị hại và bị cáo. Vì vậy, HĐXX thêm một lần nữa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ vụ án này.
