Vụ án này đã trải qua nhiều phiên tòa xét xử, từng bị hủy án, điều tra. Tháng 7/2019, tòa sơ thẩm lần 3 tuyên phạt bị cáo Đoàn Thanh Nghĩa (SN 1969, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mức án chung thân.
Bị cáo Nghĩa kháng cáo kêu oan. Bị hại là bà Nguyễn Phạm Cẩm Hương cũng kháng cáo về phần trách nhiệm dân sự.
Theo bản án sơ thẩm, năm 2007, 6 cá nhân là bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Vũ Bích Nga, Nguyễn Hoài Anh, Đỗ Thị Phượng, Vũ Thị Kim Dung, Nguyễn Phạm Cẩm Hương đã thỏa thuận mua bán cổ phiếu với Nghĩa để kiếm lời. Thời gian đầu, Nghĩa trả đủ lãi và gốc. Sau đó, bị cáo không mua cổ phiếu mà dùng tiền của người sau trả cho người trước.
Quá trình điều tra và xét xử gặp khó khăn vì không làm rõ được số tiền giao nhận. Theo tài liệu truy tố, bị cáo nhận số tiền 44,7 tỷ đồng. Bị cáo mới trả được 7 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt 37,7 tỷ đồng. Vì vậy, tòa án sơ thẩm xử phạt mức án chung thân.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Nguyễn Phạm Cẩm Hương trình bày, bà và Nguyễn Thị Kim Oanh là bạn học cấp ba. Năm 2007, Oanh nhiều lần thúc giục và rủ bà mua cổ phiếu. Bà đồng ý và có 6 lần chuyển tiền cho Oanh số tiền 13 tỷ đồng. Việc đưa tiền bằng tiền mặt và chuyển khoản. Chỉ khi đến tòa, bà Hương mới biết Nghĩa lần đầu tiên. Bà Hương tố cáo Nguyễn Thị Kim Oanh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bà Hương yêu cầu Oanh phải trả lại bà số tiền 13 tỷ đồng.
Tòa sơ thẩm căn cứ vào chứng cứ trong hồ sơ thì thấy trong số tiền 13 tỷ đồng thì bà Hương trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản của Nghĩa 8,6 tỷ đồng và đưa tiền mặt 4,1 tỷ đồng cho Oanh để Oanh đưa cho Nghĩa mua bán cổ phiếu. Tòa án tuyên buộc bị cáo Nghĩa phải hoàn trả cho bà Hương số tiền 8,6 tỷ đồng; Oanh phải trả lại 4,1 tỷ đồng.
Tòa sơ thẩm cũng khởi tố Nguyễn Thị Kim Oanh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền 4,1 tỷ đồng.
Bà Hương kháng cáo nội dung và khẳng định bà không biết, không quan hệ với bị cáo Nghĩa. Việc chuyển tiền theo yêu cầu của Oanh. Năm 2018, Oanh cũng chốt nợ và xác nhận nợ số tiền 13 tỷ đồng.
Sau khi xem xét, tòa phúc thẩm chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Hương, không buộc bị cáo Nghĩa phải hoàn trả 8,6 tỷ đồng mà chuyển giao sang nghĩa vụ của Oanh.
Đối với bị cáo Nghĩa, mặc dù kháng cáo kêu oan song bị cáo không trình bày vì cho rằng không đủ sức khỏe tham gia tố tụng.
Do bị cáo không khai báo, tòa phúc thẩm quyết định giữ nguyên mức hình phạt chung thân.
