Trước đó, có thông tin về việc trong vòng 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 8/2011, ba khoản tiền lớn Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) chuyển cho các khách hàng Vũ Thùy Hương (160 tỷ đồng), CTCK Navibank (280 tỷ đồng) và Công ty Đầu tư Sài Gòn (212,3 tỷ đồng) theo các hợp đồng đầu tư uỷ thác. Ngay sau đó, cả ba khách hàng này đã chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản cá nhân của ông Đặng Thành Tâm.
Ngày 26/9, Tổng giám đốc CTCK Navibank Phạm Ngọc Thắng có văn bản khẳng định, công ty này không có bất cứ giao dịch nào như vậy với cá nhân ông Đặng Thành Tâm.
