CTCP Than Hà Lầm – Vinacomin (HLC- sàn HNX)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/3/2014
- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2014
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Ngày thực hiện: 19/04/2014
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin – Địa chỉ: Số 1 Tân Lập, phường Hà Lầm, TP Hạ Long, Quảng Ninh
- Nội dung họp:
+ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, mức chi trả cổ tức năm 2013, dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2014;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2013 ở Công ty;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty năm 2013;
+ Báo cáo chi trả tiền thù lao năm 2013 và thông qua mức tiền thù lao trả cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2014;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
+ Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
+ Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
